华人携巨额现金闯关屡禁不止 来源不明或遭刑事指控

 

    近日，巴塞罗那（Barcelona)四名侨胞一同从巴塞途径意大利回国，其中两名侨胞携现金1万欧元左右，另一名携14万欧元，在意大利入境时，其中三人皆被海关拦下，将其超出限额部分罚没。

    一同有四名侨胞一起，从巴塞罗那（Barcelona)一起途径意大利回国，想去意大利补一些材料。于是四人就定了同一个班机，从巴塞罗那（Barcelona)机场出发。

    在四名侨胞一同在乘机当日7点多，于巴塞罗那（Barcelona)机场办理行李托运的时候，其中一个被发现行李箱里面有14万欧元现金，被海关当场扣下；另一个则是身上带着10.100欧元的现金，最后一个身带9550欧元，此外还有500美金，330人民币，于是也被扣住。海外拦下这三位之后，给他们开具了罚没单据表明了金额和币种，随后就将后面两个多出的几百欧元退回到了他们的银行卡账户上，其余现金没收。

    这几位侨胞咨询了律师，律师表示，这需要做经济来源证明，可能会罚款1000多欧元，也可能几百欧，具体事情还需要看怎么处理。四名一同飞回国的侨胞就这样被拦在了巴塞罗那（Barcelona)机场，等事情处理完之后，所订的飞机也早已经起飞了。

    此外，记者悉到，今年5月份，一位在巴塞罗那（Barcelona)开餐馆的侨胞，身上携带1万多几百欧元的现金出海关时被扣，只留给她1000欧现金回国。到现在，这位侨胞已经回到巴塞罗那（Barcelona)，然而海关所扣的钱还迟迟没要回来。

    侨胞带现金超限常被媒体所报道，很多侨胞明明知道海关查超额现金，仍然抱着试试看的冒险心理，有亲朋好友提醒时，还经常拿别人多带现金出关无事的情况举例，抱着这样的心理，在海关被扣的侨胞屡见不鲜，还耽误自己很多事情。

    为此，记者采访了巴塞罗那（Barcelona)同心律师楼金律师，由于咨询类似案件的侨胞众多，金律师为此还特别前去海关、机场等地，并查阅相关法律，希望侨胞不要以此来冒险。

 

明文规定携带一万欧元以内

多一分钱也算违规

    金律师告诉记者，根据西班牙现行法律OrdenEHA/1439/2006, de 2 de mayo规定，所有人，不管是西班牙人还是外国人，是居住在西班牙的外国人还是游客，是进入西班牙还是离开西班牙，所携带的现金等于或超过一万欧元者，都必须要申报。

    所谓的进入或离开西班牙，是指从世界各国，包括欧盟之内的任何国家进入西班牙或从西班牙去往任何国家，包括欧盟内的国家，不管是坐飞机进出关、坐船从港口进出关，还是从陆地上的边境进出关。

    一万欧元的上限，是指所有现金的总数，包括含外币（对照等价值计算）、现金支票（包括没有注明受益人的支票、证券）。

    如果需要携带超过一万欧的现金出入关，需要申报。申报需要填写的是S1表格，在海关或西班牙国家银行或警察局申报。申报必须是当事人主动申报，申报时填写的表格要跟所携带的现金放在一起，并在被海关人员或警察查问时出示给他们。

    如果携带的现金（包括现金支票和外币）超过规定的一万欧元而没有申报，海关将给当事人留下1000欧元，剩下的暂时没收。没收时会留给当事人一个收据，并开立一个罚款的档案。

 

巨额现金来源不明

或遭刑事指控

    现金遭到没收后，当事人可以上诉(RECURRIR)，海关将根据当事人上诉的材料，决定罚款的金额。这种案件将涉及两种罪行(DELITOS)：一是携带超出规定的现金出关，这个罪行处罚比较轻，特别是初犯，有可能因为不知道这项规定而无意间触犯, 最低600欧元;二是洗黑钱(BLANQUEO DE CAPITALES)，这点就比较严重，最严重的情况会没收所有金额，外加50%的罚款(SANCI?N)，甚至追究刑事责任，所以最重要的是证明这些钱都是“明钱”，不是“黑钱”。

    海关罚款轻重还会考虑到被查到是钱是怎么放的，比如如果是全放在包里，也许真的不知道这条法律，罚款会轻点，如果藏在很多地方，好像故意不让人查出，罚款就会重些。

    另外，金律师还表示，不仅有上限，携带现金还有下限。持旅游签证进入西班牙，随身的最低现金额不能低于500欧元，曾经有一持阿根廷护照有西班牙旅游签证的阿根廷人，身带250美元和2张信用卡金卡，在进入西班牙海关时被拒绝，并原机遣送回国，理由是携带现金少于500欧元。如果在西班牙滞留时间长，还需要多带现金，起码够旅游费用才行。