西班牙国家警察周三在马德里(Madrid)逮捕了多名华人，他们被控有组织地洗钱、为赌客放高利贷并用武力威胁的方式收款。根据警方提供的消息，整个行动一共展开了19次搜查，逮捕了31名华人。 据悉，该华人组织的 ...
| 原标题：西警方破获华人赌博高利贷案逮捕31人 西班牙国家警察周三在马德里(Madrid)逮捕了多名华人，他们被控有组织地洗钱、为赌客放高利贷并用武力威胁的方式收款。根据警方提供的消息，整个行动一共展开了19次搜查，逮捕了31名华人。   据悉，该华人组织的领导者A也在被捕者之列，他常常被称作“L”。A及他所领导的组织专门为华人赌客放款，借他们大笔资金用来在马德里(Madrid)各大合法赌场和地下赌场赌博。 之后，他们会向借款人要求很高的利率，而且如果借款人不乖乖就范，他们就以各种方式相威胁。 警方调查人员还透露，该组织还涉嫌洗钱，他们通过交叉控股的多家企业将非法所得洗白。 通过行动中展开的19次搜查，警方查获了超过75万欧元的现金和90万欧元的支票。此外还发现了各种证件、电脑设备、珠宝首饰、贵重手表、奢侈皮包和鞋具。 |
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