根据马德里(Madrid)警察局的一份公告显示,西班牙警方日前逮捕了一名全球通缉的中国籍地产诈骗案逃犯,涉案金额可能高达2450万欧元。 据估计在该案中,有超过1万名购房者的投资打了水漂,他们花钱买的房子根本就 ...
根据马德里(Madrid)警察局的一份公告显示,西班牙警方日前逮捕了一名全球通缉的中国籍地产诈骗案逃犯,涉案金额可能高达2450万欧元。 据估计在该案中,有超过1万名购房者的投资打了水漂,他们花钱买的房子根本就没建。为此,国际刑警组织(Interpol)发出了红色通缉令。 据悉该逃犯作案时间在2011年至2013年之间,作案地点在中国内蒙古自治区。在此期间内,他作为一家地产企业的法人代表和董事长,伙同其他公司高管与购房者签订虚假合同,制作假房产证,侵吞购房款。此外,该公司的不法行为还包括其他一些金融造假和欺诈。 中国政府控告他犯有多项地产欺诈罪。该案欺诈金额高达2450万欧元,波及超过1万个购房家庭。由于案发地位于内蒙古自治区包头市,包头中级人民检察院2013年9月发布了对该嫌疑人的逮捕令。 但是2013年6月,该嫌疑人就提前外逃,先到泰国,后转往荷兰、意大利和西班牙。 在接到国际刑警的通缉令之后,西班牙警方开始对该嫌疑人进行调查,并最终在马德里(Madrid)市天使米歇尔大街(Calle Miguel Angel)将其逮捕归案。现在警方正在对其在西班牙的账户和不动产进行清查,已经查封了他 位于安达卢西亚大区格拉纳达市奥图拉(Otura)的不动产。 逮捕行动由西班牙法警总局国际逃犯追踪组、格拉纳达法警省队经济犯罪组和格拉纳达海关监察队主持进行。同时也得到了中国、日本和韩国警方的协助。 |
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