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帝王行动一案又有新进展嫌疑人涉嫌参与西班牙最大的贪腐案

马德里时间:2014-5-19 23:58| 发布者: lcw7612| |来自: 欧华报

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  原标题:帝王行动案卷入西头号贪腐案   法官拒绝传唤同涉两案嫌疑人   ai菲社5月19日消息 帝王行动一案又有了新的进展,其中一名帝王行动嫌疑人涉嫌参与目前西班牙最大的贪腐案Gurtel一案,两个案件或有诸多 ...

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  原标题:帝王行动案卷入西头号贪腐案

  法官拒绝传唤同涉两案嫌疑人

  ai菲社5月19日消息 帝王行动一案又有了新的进展,其中一名帝王行动嫌疑人涉嫌参与目前西班牙最大的贪腐案Gurtel一案,两个案件或有诸多交叉点。帝王行动主审法官,拒绝传唤这名身涉两案的嫌疑人。并在周二开庭审讯帝王行动部分主要涉案华商。

  根据帝王行动专案组的调查,发现Arturo Gianfranco Fasana和华人洗钱团伙有密切联系,而Arturo前不久被指证,在Gurtel贪腐案中,他负责管理贪官们在瑞士的银行账户。虽然调查小组没有对外公布,Arturo是以何种身份与帝王行动犯罪嫌疑人勾结在一起的,但从Arturo在Gurtel一案中的角色来看,两个案件或许有更多的交叉点。帝王行动一案的主审法官Ismael Moreno拒绝传唤Arturo。

  同时,律师为YP xia和Jacobo Teijelo重新提起上诉并进行了辩护,法官Moreno驳回上诉,裁定无罪辩护证据依然不足。

  Jacobo Teijelo是在之前九名警官被起诉之时一起被传唤的,他一直与帝王行动涉案华商往来密切,并参与到了洗钱的犯罪活动。这名Jacobo和九名被起诉的警署高官多有往来。而其中一名警署高官,则与Gurtel一案有密切关系。

  在Gurtel一案中,Arturo Gianfranco Fasana在由Francisco Correa主导的海外资产管理团队中起着枢纽性的作用,他主要负责瑞士银行账户的管理。Arturo和被起诉的警署高官往来密切,甚至有「业务」上的交易。帝王行动专案组要求法院提审Arturo,以便调查清楚Arturo和哪位神秘警察局长的关系。

  帝王行动案主审法官Moreno拒绝了专案组的请求,认为传唤Arturo Gianfranco Fasana并没有太多的必要。

  周二,主审法官将对帝王行动主要涉案华商GP,QYY进行审讯。两人在去年11月因为拘捕不符合法律程序而被释放。

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