涉嫌洗钱 中行米兰分行遭意大利调查(图)

　　路透报道，义大利央行数日前派员，对中国银行在当地多间办事处进行实地审查。义大利检察官指控，中国银行驻米兰分行，涉嫌帮助华人洗黑钱，在2006年至2010年期间，将超过45亿欧元（约1662亿元台币）非法汇到中国。

　　义大利检察官正寻求让297名涉案人士和中国银行驻米兰分行负责人出庭受审，这些人多为中国人。一份检察官文件显示，这项代号为“金钱河”的调查，重点 是中国银行与现已停业的中国转帐服务公司“Money2Money”间的关系。Money2Money曾在义大利与中国的转帐服务市场中，佔据主导地位。

　　消息人士称，佛罗伦斯的司法调查引发了这波在几天前启动的监督检查，目前检查还在继续。不过中国银行否认二者间有联系。

　　中国银行证实正接受检查，并称“中国银行正与义大利监管当局充分配合”。中国银行还说，这次检查是例行程序，每隔三到五年会有一次，覆盖该行的所有业务与管理领域。义大利央行则拒绝评论，并表示监管活动保密。

　　义大利检方在起诉书中指控，数以十亿美元计的资金被汇到中国，并被化整为零以逃避监管，这些资金涉及一系列非法活动，包括伪造、剥削非法劳工和逃税等犯罪所得。

　　检方称其中22亿欧元（约812.61亿元台币）是通过中国银行米兰分行转出的。美国纽约州金融监管局、德国联邦金融监管局，近日也均对当地部份中资银行进行常规或临时检查。

　　由于中国工商银行马德里分行日前才因涉嫌洗钱遭到调查，英国金融行为监管局（FCA）打算升级对中资银行海外分行的调查，且不排除有其他国家也采取类似行动。