中国工商银行马德里总部遭警方封锁调查 驻西班牙使馆高度重视

西班牙华人网2月17日报道：

      今天上午，西班牙媒体ABC头条报道警方在位于首都马德里的中国工商银行总部反洗钱操作。

      消息来源称，马德里的中国工商银行总部遭警方封锁，并进入收集证据。该媒体还报道说马德里工商银行内部可能存在被犯罪分子控制的“洗黑钱”操作链，2015年5月就被发现洗钱5千万，迄今为止估计该银行至少参与漂白3亿欧元黑钱。据悉参与该行动的有中央国民卫队、反腐败检察官、反欺诈局、欧洲刑警组织等。

       报道还称，中国工商银行属于中国国有金融机构，由于这一关系，这次行动也有可能影响中西关系及中国与其他欧盟国家关系。

      中国驻马德里大使馆称，中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规，进行合法经营。据我们掌握的情况，驻西班牙的中资机构都做到了这一点。并表示进一步关注。

      中国工商银行总部于2011年在马德里注册。（西班牙华人网编辑部综合）