西媒：华人犯罪团伙洗钱2.5亿 30人被捕

　　国家报7月22日消息（编译 一新）西班牙打击违法犯罪分子的脚步从未停止过，一直以来，西班牙国家警察、国家警卫队以及其他执法和司法部门精诚合作，从偷盗抢劫到跨国犯罪，破获了众多案件，其中，不乏华人犯罪行为的出现。近日，西班牙反腐检察机关就在满载中国商品的集装箱中发现了偷税现象。

　　近年来，西班牙华人的数量不断增多，正所谓「林子大了，什么鸟都有」，华社中少数不法分子越来越「活跃」。随着他们犯罪行为的日益猖狂，警方也开始加大查处力度，通过西班牙媒体的报道，华人犯罪的丑闻也日益增多。7月22日，西班牙主流媒体《国家报》网站再次爆出华人犯罪团伙5年洗款2.5亿欧元的新闻。

　　据报道，西班牙反腐检察机关近日发现了一个华人洗钱团伙的偷税行为，他们认为，在过去5年里，有近2.5亿欧元在入关过程中逃避报税，并被洗白。目前，这一团伙已有30人在西班牙被捕，他们中的大部分来自亚洲国家，还有一部分为西班牙国籍。

　　经调查，这次发现的洗钱团伙根植于马德里(Madrid)Fuenlabrada和Pinto，且与海关关系密切。中国生产的廉价商品通过瓦伦西亚(Valencia)港或欧洲其他港口进入西班牙，犯罪团伙通过勾结海关工作人员，瞒报实际商品数量和价值，从而逃避关税。有关方面认为，这一行为对西班牙社会造成了极强的不良影响，避税商品进入市场后售价比通过正常渠道摆上货架的商品价格要低许多，这就导致西班牙本地的小商品市场受到了巨大冲击。

　　据了解，避税商品一般从西班牙和葡萄牙港口入关，随后流散至西葡两国以及摩洛哥的多个城市。经有关部门调查，为这个洗钱团伙工作的人数多达71人，且团伙内部有着严密的组织和等级制度。据庭审记录，洗钱集团成员绝大多数为中国籍，其权利中心是两名在西华人企业老板。除他们外，只有少数分工明确的副手掌握了洗钱的运作核心，而其余成员仅知道大概。除此之外，洗钱团伙中有超过30人涉嫌伪造身份在银行开设账户，以帮助向中国转移非法所得的钱财，这一渠道已成为保证洗钱通道运营的关键因素。

　　2009年，西班牙反洗黑钱组织（Sepblac）曾查到中国籍失业居民在银行开户，并向中国汇款。为了避免引起怀疑，这些华人的转账操作单笔金额一般为2500欧元，并不断在银行注销账户和申请新账户。同样，有一些华人公司也被认为使用类似方法洗钱，他们伪造账单，逃避报税。