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两华人欲带四十多万欧元出境被国民警卫队查处并临时没收

马德里时间:2015-3-20 03:15| 发布者: lcw7612| 查看: 10771 |来自: 西班牙华人网

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西班牙华人网3月20日报道: 来自西班牙国民卫队(Guardia Civil)网上19日消息,在北部穆尔吉亚(Murgia)阿拉瓦镇AP-68高速公路上,已经截获一辆开往目的地法国的高档汽车。车内是来自原籍中国的两名市民,宪兵对 ...

西班牙华人网3月20日报道:
       来自西班牙国民卫队(Guardia Civil)网上19日消息, 在北部穆尔吉亚(Murgia)阿拉瓦镇AP-68高速公路上,已经截获一辆开往目的地法国的高档汽车。车内是来自原籍中国的两名市民,宪兵对他们进行了彻底搜查。在他们的衣物及行李里被搜查出许多包欧元纸票,一共四十二万两千五百一十欧元,其目的地是法国。

       携带巨额现金未办理相关手续,违反了西班牙12/2003和10/2010颁布的预防洗钱及恐怖主义融资律法。由此宪兵对该巨款做临时没收以防资本外流。

       本次行动是由阿拉瓦 álava国民卫队总部的阿拉瓦司法警察队和阿拉瓦 álava快速行动小组(G.A.R.)负责。
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