西警方查获一公司骗取国家经济补助1500万

　　国家报12月30日消息 （编译 田螺） 近日，马德里(Madrid)公安局查获一家公司利用政府对信息技术研究和发展项目的支持，骗取经济补助1500万欧元，该公司同时还涉嫌身份伪造和洗黑钱。

　　为骗取国家经济补助，该公司制造了数份虚假文件，向国家财政部上呈了多项研究项目。声称为进行项目研究，需购买若干电子器材及文件。除此以外，该公司还对公司员工的工作时间进行造假，伪造多个签名，其名下的员工甚至不在该公司打工。

　　据马德里(Madrid)公安部门经济犯罪调查部门专员介绍，该企业申获的资金上升至1500万后，引起了警方的关注。警方调查发现，该企业负责人获得1500万经济补助后移居墨西哥，同时将该笔资金非法转移到那里，并且在该国成立了子公司。据调查，该公司的负责人还利用多个银行账户和多种金融产品进行洗黑钱等经济犯罪活动。

　　目前，该公司的四名主要负责人D.S.I、C.C.A、M.H.R、和M.D.S（姓名为缩写）的银行户口均已被冻结。马德里(Madrid)公安局已以欺诈国家财政罪、身份伪造罪、以及洗黑钱等多项罪名将四名犯罪嫌疑人逮捕。